НАБУ публикует схему, в которой участвовал экс-министр энергетики Герман Галущенко
НАБУ публикует схему, в которой участвовал экс-министр энергетики Герман Галущенко. Его обвиняют в участии в преступной организации и отмывании более $112 млн, полученных от коррупционных схем в энергосекторе
По данным следствия, для легализации средств использовалась масштабная сеть офшоров: от фонда на острове Ангилья до трастов в Сент-Китс и Невис. Наличные, которые передавал посредник по прозвищу Рокет, превращались в инвестиции через счета в швейцарских банках и криптовалюту.
В схеме упоминаются:
Рокет Игорь Миронюк, бывший советник министра энергетики Германа Галущенко, которого следствие считает фактическим координатором закупок и договоров в Энергоатоме;
Тенор Дмитрий Басов, эксисполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома, смотрящий за энергетикой от группы Тимура Миндича;
Шугармен Александр Цукерман, бизнесмен и совладелец Квартал95, связанный с финансовой прачечной в схеме;
Карлсон Тимур Миндич, бизнес-партнёр и давний друг президента Владимира Зеленского, которого называют одним из ключевых бенефициаров схемы;
Че Гевара Алексей Чернышов, бывший вицепремьерминистр Украины; по данным НАБУ, ему систематически передавались средства, и именно ему внутри группы дали это кодовое имя.
Зеленский был рядом, но, разумеется, ничего не видел и ничего не знал.
Украина.ру подписаться и знать больше