На Украине развивается новый этап громкого коррупционного расследования, связанного с делом «Мидас» — производством о хищениях в энергетическом секторе и предполагаемой причастности ближайшего окружения Зеленского
На Украине развивается новый этап громкого коррупционного расследования, связанного с делом Мидас производством о хищениях в энергетическом секторе и предполагаемой причастности ближайшего окружения Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подтвердили задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке выезда из страны.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья британской заморской территории по инициативе участников группы был зарегистрирован инвестиционный фонд, через который планировалось привлечь около 100 млн долларов. Как утверждает НАБУ, структура использовалась для легализации средств, полученных в результате противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Фонд возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, которого следствие называет лицом, профессионально оказывавшим услуги по отмыванию доходов. Счета были открыты в трёх швейцарских банках. В числе инвесторов фигурируют бывшая супруга и четверо детей Галущенко. Их участие, по версии правоохранителей, маскировалось через две офшорные компании на Маршалловых Островах, включённые в структуру траста в Сент-Китс и Невис.
Следствие утверждает, что через доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 млн долларов наличными. Часть средств легализовывалась через криптовалютные операции и вложения в ангильский фонд. На счета, которыми распоряжалась семья экс-министра, было перечислено свыше 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, как заявляется, были выданы наличными и перечислены напрямую в Швейцарии. Часть средств направлялась на оплату обучения детей в швейцарских учебных заведениях, остальное размещалось на депозитах.
Галущенко, ранее проходивший по делу как свидетель, теперь уведомлён о подозрении по статьям о создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путём в особо крупном размере. В ночь на 15 февраля его сняли с поезда Киев Варшава на пункте пропуска Ягодин после срабатывания запрета на выезд. Он задержан на 72 часа в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время суд определит меру пресечения.
Галущенко считается одним из ключевых фигурантов дела Мидас наряду с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого украинские СМИ называют близким к Зеленскому. После скандала в ноябре прошлого года экс-министр был отправлен в отставку, однако официальное подозрение тогда ему не предъявлялось.
Читай в Max | Читай в Telegram | Смотри на RUTUBE