Экс-министру юстиции Галущенко предъявлено подозрение в отмывании денег

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-министру юстиции и энергетики Герману Галущенко, который накануне был задержан при попытке сбежать с Украины в Польшу.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу Мидас. Речь идет о бывшем министре энергетики Украины (20212025 годы). Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации. Галущенко отмыл более $ 110 миллионов, считают в НАБУ. Средства незаконно выводились из компании Энергоатом.

По данным НАБУ и САП, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья (это самоуправляемая заморская территория Великобритании) фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов числится и семья Галущенко, но его участие в фонде было скрыто через цепочку компаний, а их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей чиновника.

Далее участники преступной организации стали перечислять на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, средства в интересах подозреваемого.

Таким образом было перечислено более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье Галущенко напрямую в Швейцарии. Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены подозреваемого. Остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход, считает следствие.

В период пребывания подозреваемого в должности [министра энергетики] через его доверенное лицо, известное как Рокет (бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк), преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Отметим, что ранее Галущенко проходил по делу Мидас в качестве свидетеля. Организатором преступной схемы считается близкий друг и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, ранее сбежавший в Израиль и отрицающий свою вину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.