Семь граждан Украины были задержаны в Будапеште в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, заявило венгерское налогово-таможенное управление, передает портал Index

Семь граждан Украины были задержаны в Будапеште в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, заявило венгерское налогово-таможенное управление, передает портал Index. Инкассаторы намеревались доставить деньги и золото из Австрии на Украину.

Только в этом году через территорию Венгрии в Украину было перевезено более $900 млн, 420 млн и 146 килограммов золотых слитков. Расследование проводит Налоговая служба в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом при содействии Центра по борьбе с терроризмом, заявили в ведомстве.

По версии венгерской налоговой службы, за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской разведки. Он был задержан вместе с другими украинскими гражданами. Ведомство утверждает, что уведомило украинскую консульскую службу о произошедшем, но до сих пор не получило ответа.

Задержанные в Венгрии граждане Украины сотрудники Ощадбанк. В банке заявили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн и девять килограммов золота. Перевозка средств и ценностей осуществлялась в соответствии с международным контрактом с австрийским Raiffeisen Bank, подчеркнули в кредитной организации.

Канал РБК в MAX

Приложение РБК для iOS и Android