Украинцы организовали сеть по отмыванию денег в Польше
По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Белоруссии. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины.
По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.
Деньги доставляли в криптовалютные обменники без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей, часть прогоняли через фиктивные покупки золота. Большую часть в итоге конвертировали в криптовалюту. За все время через преступников прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро).
И за что украинцев в Польше-то так не любят? Загадка...
#Польша
