На Украине обнародовали новые подробности масштабного коррупционного дела «Карфаген», в котором фигурируют высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции и представители криминальных группировок. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), силовики не только обеспечивали работу десятков мошеннических кол-центров, но и помогали преступникам организовывать похищения, избиения и пытки людей, в том числе за пределами страны.
Следствие установило, что преступная организация состояла как минимум из 12 человек. Её предполагаемым основателем называют Андрея Осипова по прозвищу «Криминал», связанного с руководством СБУ. Среди руководителей группировки также фигурирует Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец», которого украинские СМИ называют основателем наркокартеля «Химпром».
По версии НАБУ, участники группировки использовали связи в правоохранительных органах для получения секретной информации о своих жертвах. Им передавали сведения из полицейских баз данных, материалы обысков и доступ к камерам видеонаблюдения, благодаря чему преступники могли отслеживать передвижения людей в режиме реального времени.
Один из сотрудников департамента защиты национальной государственности СБУ, как утверждается, обеспечивал доступ к системе видеонаблюдения. Заместитель начальника отдела уголовного розыска Киевской области, проходящий в материалах под прозвищем «Консультант», обещал препятствовать расследованиям и скрывать следы преступлений.
Покровительство группировке, по данным НАБУ, обеспечивал и генерал-майор СБУ под прозвищем «Аким», который в опубликованных разговорах называл её участников своими «братьями». Среди предполагаемых участников коррупционной схемы также упоминается один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции под прозвищем «Прайс».
Следователи утверждают, что группировка организовывала нападения и похищения людей не только на Украине, но и в европейских государствах, в частности в Австрии. При этом преступники получали информацию даже о действиях зарубежных правоохранительных органов. В одном из эпизодов участникам группировки оперативно передали фотографию с совещания европейских следователей, занимавшихся их делом.
За покровительство незаконной деятельности высокопоставленные силовики, по версии НАБУ, получали крупные суммы. Один из переводов составил 1,3 млн долларов в криптовалюте.
Особое место в деле занимает сеть мошеннических кол-центров. По данным следствия, преступная организация контролировала 52 офиса, сотрудники которых обманывали жителей Украины и других государств.
За защиту одного такого кол-центра его организаторы ежемесячно платили около 7 тысяч долларов. Среди задокументированных операций фигурирует перевод 352 800 долларов в криптовалюте.
Если владельцы прекращали платить, правоохранители устраивали обыски. В отдельных случаях уголовные дела доходили до суда, после чего для решения проблем приходилось договариваться уже с судьями
В записях упоминаются некий министр под обозначением «товарищ К.», человек, которого называют «Арах.», и министр здравоохранения с инициалом «Л.». Украинские СМИ предполагают, что речь могла идти о главе МВД Игоре Клименко, руководителе парламентской фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии и министре здравоохранения Викторе Ляшко.
На фоне публикации материалов расследования украинские СМИ сообщили о задержании первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майора Сергея Дуки. Ранее у него, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления «Д» Александра Ковальчука прошли обыски.