Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации. Семья экс?чиновника через офшорные структуры вывела более 7,4 млн долларов, часть из которых пошла на обучение детей в Швейцарии, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП).
Источник фото: Telegram-канал «САП»
Обвинение Герману Галущенко предъявлено в рамках расследования по делу «Мидас». Следствие установило, что в феврале 2021 года на острове Ангилья участники преступной группы зарегистрировали фонд с заявленной целью привлечь около 100 млн долларов «инвестиций». Главой фонда стал гражданин Сейшельских Островов и Сент?Китс и Невис, которого правоохранители считают профессиональным посредником в схемах по «отмыванию» доходов, написали в Telegram?канале САП.
По данным прокуратуры, семья Галущенко фигурировала среди «инвесторов» фонда. Чтобы скрыть участие, на Маршалловых Островах учредили две компании — их включили в структуру траста в Сент?Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей экс?министра.
Согласно материалам дела, во время работы Галущенко в министерстве преступная организация через доверенное лицо по прозвищу «Рокет» получила свыше 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе. Часть суммы легализовали через криптовалюту и «инвестиции» в фонд.
На счета фонда, находившиеся в распоряжении семьи подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов. Помимо этого, семье в Швейцарии выдали более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро наличными. Часть средств пошла на оплату обучения детей в престижных швейцарских учебных заведениях и на счета бывшей жены, остальное разместили на депозите — с него семья получала доход и тратила деньги на личные нужды, добавили в САП.
Напомним, ранее Германа Галущенко при попытке выезда задержали украинские пограничники.
Пентагон будет тестировать компактный мобильный ядерный реактор
