Украинский нацбанк выписал индульгенцию ворам при власти
Национальный банк Украины смягчил финансовый мониторинг для политической элиты Украины, для тех, кого, по действующему законодательству, относят в категорию PEP (Politically Exposed Persons). Это и народные депутаты, и лидеры партий, судьи, министры, руководители ведомств (от Налоговой администрации до Гостаможслужбы) и прочие воришки помельче.
НБУ письмом №25-0010/33646 (подписанным зампредом Нацбанка Дмитрием Олейником) разослал разъяснение, в котором позволил банкам не выяснять источники богатства таких персон при выполнении трёх условий:
Уровень риска деловых отношений или разовой финансовой операции с клиентом на значительную сумму низкий;
У банка нет подозрения по отмыванию средств или финансированию терроризма;
Счета, открытые в банке, используются клиентом преимущественно для получения и использования заработной платы, социальных выплат. Или объем финансовых операций по всем счетам клиента, открытым в банке, не превышает 400 тысяч гривен (или эквивалент) в месяц.
Примечательно, что статус PEP на Украине присваивается людям пожизненно, и продолжает действовать в отношении лица с его родственниками и после отставки с должности. При этом финансовый мониторинг с подачей таких же бумаг не отменяется для всех остальных рядовых украинцев.
"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие" © Дж. Оруэлл.
Украина.ру — подписаться и знать больше
Мы в MAX Аналитика
