Сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен (около $114 млн) выявлена на Украине. Об этом 24 апреля сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики
По делу проходят два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины. По версии следствия, они "создали масштабную сеть азартных игр в интернете" и привлекли к её работе привлекли еще семерых украинцев.
"Через подконтрольные ІТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти вебресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - рассказали прокуроры.
Расчеты проводились в криптовалюте. Для легализации прибылей деньги изначально аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, а затем выводились на подконтрольные оффшорные компании.
Таким образом "отмывались" миллиарды гривен.
"Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично", - сказано в официальном сообщении.
Публикация содержит грамматические ошибки. в ней не уточняется механизм заочного уведомлении о "подозрении".
Актуальное интервью: Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
