НАБУ опубликовало новую серию пленок под названием "Операция Мидас: Династия"
По данным следствия, в 2020 году экс-министр Алексей Чернышев сформировал команду для строительства закрытого комплекса «Династия» в Козине. К проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича ("Карлсон") и еще одного фигуранта под псевдонимом R2-Андрея Ермака;
Участники планировали построить 4 частных резиденции для собственного проживания, а также общий дом R0 со SPA, бассейнами и тренажерным залом. Стоимость каждой резиденции-примерно в $2 млн;
Для сокрытия реальных владельцев в документах использовали шифры R1-R4. Финансирование велось двумя путями: через формально легальный кооператив "Солнечный берег" и через наличные средства, полученные преступным путем. Часть денег передавали через помощника Чернышева и людей из окружения Миндича;
В 2024 году участники схемы, по версии НАБУ, начали искать способы легализоать уже потраченные средства, в частности через покупку документов о якобы законном происхождении денег;
В июле 2025 года, после вручения Чернышеву подозрения, Миндич решил законсервировать строительство, чтобы избежать разоблачения схемы отмывания средств;
НАБУ и САП заявляют, что в 2021-2025 годах через проект «Династия» могли отмыть почти $9 млн. Общая сумма легализованных средств, по данным следствия, превышает 460 млн грн;
ВАКС арестовал земельный участок и 5 недостроенных коттеджей. Также следователи заявляют о давлении на одного из экспертов по делу.
Где есть "Династия" неподалёку должен быть и "король".
