Деньги за подписку на Telegram Premium уходят украинке, проживающей в Великобритании?
Тг-канал Mash проследил схему, по которой деньги за подписку, перечисляемые гражданами России,проходят через несколько стран, включая Киргизию и Китай. Оператор платежей — компания Smart Glocal, которая исчезла из русских баз данных юрлиц, но в списках ФНС ещё значится. Контролирует компанию Екатерина Воливач, гражданка Украины, а юридически всё замыкается на британскую компанию Smart Glocal Limited.
За эквайрингом стоит Дмитрий Еремеев, старый знакомый Павла Дурова*, ранее председатель банка «131», а сейчас крупный инвестор блокчейн-проекта Ton. Он обеспечивал легальную работу оплаты премиума в России. Формально Smart Glocal не принадлежит Дурову*, но если докажут обратное, схему могут заморозить. И тогда оплатить премиум станет практически невозможно. Да и чревато уголовным преследованием.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
