В Польше раскрыли сеть по отмыванию 337 млн злотых — около 79 млн евро. По данным следствия, ею руководил 34-летний украинец
Группа отмывала доходы от интернет-мошенничества через криптообменники, банковские счета и фиктивные покупки золота. Наличные собирали курьеры, опознававшие друг друга по фотографии половины разорванной банкноты. Часть денег вывозили за границу в автомобильных тайниках.
Семерых подозреваемых арестовали, двоих отпустили под залог с запретом выезда. При обысках изъяли наличные и золото стоимостью более миллиона злотых. Фигурантам грозит до 15 лет заключения.
Украина.ру — подписаться и знать больше
Мы в MAX Аналитика
