В Польше правоохранители взяли под стражу 34-летнего гражданина Украины, которого считают главой крупной сети по отмыванию денег. Через эту структуру, по данным польских спецслужб и прокуратуры, прошло 337 млн злотых — это примерно 79 млн евро. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранителей.
По версии следствия, группа работала с февраля 2025 года по июль 2026-го. Деньги приходили в основном от интернет-мошенничества — в ход шли фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.
Курьеры на дорогих машинах забирали наличные в заранее оговоренных местах. Чтобы узнать друг друга, они показывали фото половины разорванной банкноты с серийным номером. Дальше деньги уходили в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок.
Часть средств оседала на банковских счетах, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Чтобы скрыть происхождение денег, использовали и фиктивные покупки золота. Но большую часть в итоге всё равно переводили в криптовалюту.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под арест, ещё двоих отпустили под залог с запретом покидать страну. Всего по делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Белоруссии. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.
Ранее в Польше задержали военнослужащего по подозрению в шпионской деятельности. Позже стало известно, что у него оказался украинский паспорт, однако дополнительную информацию не раскрывали.
