Нацбанк Украины (НБУ) оштрафовал «Международный инвестиционный банк», принадлежащий бывшему президенту страны и главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко*, на 20,5 млн гривен (около 500 тысяч долларов) за отмывание доходов, полученных преступным путем. Об этом пишет агентство УНН.
«Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации», - уточняется в издании.
Как сообщается, в марте этого года Нацбанк Украины применил меры за нарушение требований законодательства в вопросе отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
Украинское издание «Комментарии» отмечает, что в декабре 2024 года Порошенко* оказался в центре скандала, связанным с его так называемой благотворительностью.
«Миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство», - передает агентство.
В публикации обратили внимание, что Порошенко* за несколько недель до введения против него санкций вывел из Украины 1,48 млрд гривен (35,9 млн долларов).
Накануне украинское издание Times of Ukraine, ссылаясь на декларацию Порошенко*, сообщило, что экс-президент Украины за 2024 год заработал в 30 раз больше, чем за 2021 год. Он поднялся в рейтинге украинских олигархов с 12-го на 3-е место.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
