СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Государственная налоговая служба Украины вскрыла схему вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из фиктивных компаний. Об этом пишет РИА Новости.
"Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.) и после этого фактически исчезли", - говорится в сообщении.
По данным налоговой, эти цифры получены в ходе анализа информации от нацбанка о нарушении предельных сроков расчетов в период с 2024 года по первый квартал 2026 года. Подавляющее количество сделок относится к вывозу товаров. В сообщении говорится, что большинство таких фиктивных компаний сосредоточены в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Как пояснила глава налоговой службы Украины Леся Карнаух, фактически сотни компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, налоговой службой установлены семь физических лиц, которые одновременно являются руководителем или учредителем более 500 компаний.
Собранные в ходе проверки материалы ведомство передало в офис Генпрокурора Украины.
