НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины проводят масштабную спецоперацию против преступной организации, в которую, по версии следствия, входили действующий и бывший депутаты Верховной рады, высокопоставленные сотрудники офиса Зеленского, представители Министерства юстиции и банковского сектора. На фоне расследования Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую.
Часть вторая (финал).
Отдельный блок материалов касается непосредственно происхождения и легализации денег для залога.
По версии НАБУ, первый транш в размере 50 млн гривен доставили в офис бывшего депутата. Из этой суммы 15 млн получила доверенная фигурантам персона, ещё 35 млн были переданы в конвертационный центр, который в материалах следствия называется «прачечной».
Затем, как утверждается, был доставлен второй транш в размере 10 млн гривен.
Третий транш составил 70 млн гривен. Из них 20 млн передали доверенному лицу, а ещё 50 млн направили через тот же механизм легализации.
Последний транш составил 20 млн гривен и, по версии следствия, был проведён по аналогичной схеме.
НАБУ также опубликовало записи переговоров, на которых предполагаемые участники обсуждают открытие счетов, распределение денег между компаниями, прохождение банковского финансового мониторинга и возможность проведения платежей в ручном режиме.
По версии следствия, к организации операций был привлечён топ-менеджмент банка. В опубликованных материалах говорится о встрече доверенного лица бывшего депутата с руководством Sense Bank 16 июня, после которой стороны якобы согласовали механизм прохождения крупных платежей.
29 июня 2026 года один из фигурантов дела «Мидас» был освобождён из-под стражи после внесения залога в размере 150 млн гривен.
19 августа детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые, по версии следствия, обеспечили внесение этих 150 млн гривен за счёт средств преступного происхождения.
Их действия квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путём. Расследование продолжается.
